Polícia Civil faz operação contra bets clandestinas em SP; bloqueio de bens pode chegar a R$ 154 milhões

A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta segunda-feira (13) a Operação Disque 151, contra operadores de duas plataformas clandestinas de apostas online, conhecidas como bets. A ação é coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e cumpre três mandados de prisão e seis de busca e apreensão na capital paulista e em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

A Justiça também autorizou o bloqueio de bens e valores dos investigados que podem chegar a R$ 154 milhões. A medida busca atingir o patrimônio dos suspeitos e as fontes de financiamento do grupo criminoso.

As investigações apontam que o esquema de jogos online fraudulentos teria causado prejuízos a cerca de 10 milhões de vítimas. A apuração financeira identificou mais de 38,5 milhões de operações bancárias analisadas, a partir da quebra de sigilos bancários, fiscais e telemáticos, para rastrear a movimentação dos recursos.

Segundo a polícia, os investigados são apontados como beneficiários ocultos de um esquema que movimentou mais de R$ 14 milhões em apenas seis meses.

Dificultade de rastreamento

As apurações identificaram uma estrutura de captação dos depósitos das vítimas por meio de contas-bolsão, sem titularidade definida. Os valores reunidos diariamente eram transferidos em uma única operação para uma segunda conta do mesmo tipo e, depois, distribuídos entre contas de pessoas físicas e jurídicas.

A estratégia, de acordo com a investigação, tinha como objetivo dificultar o rastreamento do dinheiro e ocultar os beneficiários finais das operações financeiras.

A polícia espera que a análise dos materiais apreendidos e o aprofundamento das investigações permitam identificar novas vítimas e revelar outros possíveis núcleos criminosos ligados ao esquema.

Reclamações de consumidores

A Operação Disque 151 é coordenada por policiais da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG), especializada em fraudes financeiras e econômicas.

O nome da operação faz referência ao canal de denúncias do Procon-SP. O órgão identificou o aumento das reclamações relacionadas a jogos online e apostas clandestinas, principalmente por falta de pagamento de prêmios aos consumidores.

O Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), do Ministério Público de São Paulo, também participou dos trabalhos, com a identificação e a filtragem de denúncias que apresentavam padrões semelhantes de atuação criminosa.

A operação busca avançar sobre o núcleo financeiro do esquema, identificar os responsáveis pela movimentação dos recursos e interromper as atividades ilegais.